成都odi备案-外管局指南
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
理4、37号文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
人工智能蕴藏无限商机，创造无数技术革新，带来可观的经济效益，但同时在应用、服务、产品、经济模式、市场和贸易模式、组织形式等方面带来了一系列变化，引发了很多伦理、社会问题。2017年
，法国经济部与教研部将学术专家、企业家、初创公司聚集起来，在近两个月的时间里对医疗健康、自动驾驶和交通出行等与人工智能密切相关部门进行了深入调研，研究制定了《法国人工智能战略》
。成果报告提出了近60项具体建议，涉及从研发到技术培训的多个领域，旨在让法国在人工智能引领未来的关键领域中充分发挥自己的能力和潜力，更好地迎接高科技发展给社会带来的挑战。
一 战略源起
人工智能在世界范围内迅猛发展，初创公司层出不穷。根据科技市场研究公司cbinsights[1]的统计，2016年全球人工智能初创公司的数量超过了1600家。2012年以来，人工智能投资大热，在5年的时间
内由4.15亿美元猛增至50亿美元。数字领域的大企业自然不甘落后，他们着手收购众多新创公司，借此把握前沿技术和新应用，获取新推导的经济模型，紧跟革新脉搏。人工智能意味着巨大的发展
机遇和经济效益：市场研究与分析机构tractica[2]的数据表明，2016年全球人工智能收入为6.437亿美元，到2025年将激增至360亿美元，这意味着人工智能的收入每年的增长幅度将超过50%。美国美林
银行的研究则表明，将数据分析市场的叠加效应考虑在内，人工智能市场的收入将在2021年超过700亿美元。
很多发达国家把发展人工智能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略，加紧出台规划和政策。韩国发表了一个跨度为5年、耗资8亿欧元的人工智能计划，在此框架下将建成一个公私合作的国家
研究中心。美国在2016年10月公布了一个人工智能诊断报告，总结取得的先进成果，对若干领域的应用进行了预测，同时还发表了《国家人工智能研究和发展战略计划》，2016年年底发表了《人工智能
、自动化与经济报告》。日本在2016年新落成了两家人工智能基础和应用研究中心，投资额分别为5700万欧元和1.57亿欧元，足见政府对该技术的重视。加拿大政府联合了三家重点大学建立了next ia中
心，政府专门拨款进行人工智能方面的高端应用研究。
法国一直大力推动人工智能的发展，2017年活动频繁，出台了很多相关文件和政策。法国科学院组织了人工智能学术讨论会；法国国家信息与自动化研究所[3]发表了《白皮书》；矿业-电信学校联盟的
报告提出了人工智能应用各种设计形式；巴黎风险投资公司isai提出了france is ai，建议为法国人工智能初创企业打造互动图谱；国民议会2月召开了数字化和就业委员会学术会议；科技手段评估
议会办公室也将就人工智能发表报告；法国国家科学研究院[4]组建了一支新的人工智能小组；2017年塞纳河未来数字节以及在巴黎召开的第二届vivatech科技展会都将以人工智能为主题。法国政府深知
科技发展日新月异，如果不紧跟时代，那么很快将被落下，应将人工智能上升为国家战略，利用本国的人工智能优势，不断增强法国国力。
二 报告形成过程及主要内容
为保持法国在人工智能方面的活力，政府于2017年1月20日～3月14日发起了名为“france ia”的行动，提出《法国人工智能战略》（french intelligence artificielle），确认法国在人工智能领域的
重要地位，促进相关先进技术向经济领域的转化和应用，同时对科技迅猛发展而引发的社会恐慌做出回应。
近两个月的活动围绕三大内容展开：
-人工智能技术的蓬勃发展（总结现状）
-人工智能带来的社会和经济影响（存在问题）
-通过培训和研究为未来发展做准备（应对措施）
这三大内容细化为10个关键主题，对应组建了10个工作小组，下设7个分小组。由政府部门负责人、科学家、经济学家和社会相关人士组成的17个工作小组对法国人工智能现状进行总结并做出诊断，之后
围绕负责的主题对未来发展的挑战进行了分析，后每个小组提出有针对性的具体建议，助力法国成为人工智能界未来的领先国家。
（一）法国人工智能发展现状
在当今人工智能界美国独占鳌头，但法国的实力也不容小觑。法国深厚的科学、工程研究基底为人工智能技术的发展创造了先决条件。而在研究、培训、技术转移和新创企业等方面法国也有很多优势，
具备得天独厚、极具活力的生态体系，能够孕育未来的人工智能优秀人才。基于良好的创业环境、税收政策，巴黎被评为硅谷和伦敦之后世界第三大创新中心。
法国的人工智能研究极其丰富，在自动化学习、知识表现、推理模型、不精确和不确定的管理、决策规划、启发性研究、自主因子、多元因子系统、网络语义描述、自然语言处理、计算机、机器人技术
、可视技术、形状识别、认知建模、神经信息系统等众多领域表现出色，几乎没有短板；而且每个细分领域都拥有国家的优秀研究人员。此外，法国多元化的人工智能研究还与信息技术的其他方面以
及数学、认知科学、社会科学等其他重大研究领域保持着密切联系。
法国的人工智能研究也存在一些问题和缺陷，主要表现在前沿研究、技术转移、数据获取、教育培训等方面。
法国的人工智能研究主要由公共基金资助完成，缺乏工业方面的大财团的支持。虽然人工智能各个领域百花齐放，但多由众多相对独立的团体完成。在这些主题研究的交接面和技术集成领域蕴藏着更为
重要的发展潜力。
出色的前沿科学研究配备面向企业的行之有效的技术转移实验室，这样才能更快地实现工业化目标。法国近些年虽然成功实现了数量众多的技术转移操作，但仍缺乏足够的经验丰富的技术转化研究团队
，无法保证在短时期内完成工业化，为更多的经济领域注入新的活力。
数据是人工智能研究中主要的“燃料”。如想获得可靠的预测性模型，则需要对海量数据进行计算。法国在数据方面存在两大问题：一方面某些类别的数据因受到保护而无法获取，如个人性质的数据
，或某些领域的技术数据；另一方面缺乏法语数据，特别是机器学习阶段所需的数据。
法国的人工智能初创公司极具活力，却发展极不均衡。对国家经济或主权具有关键意义的安全、联网屋宇、金融、保险等应用领域未被完全覆盖，应支持并鼓励在这些领域建立新创公司。
面对人工智能解决方案需求不断增长的局面，法国应培养更多相关科学领域的专家和研究人员。人工智能服务应用于企业内部和行政管理部门时，可能会促生新职业，带来职业变化，需要能够完成人工
智能集成的信息程序员，能够总结问题，利用现有技术提供解决方案的“职业”专家；能够横向地在人工智能体系拓展、集成和维护方面进行干预项目负责人等。应根据行业可能发生的变化调整或提供
相应的培训内容。
从整体来讲，法国人工智能教育到硕士阶段便止步了，虽从一定程度上满足了一般企业的专业要求，却很难达到新创公司或是活跃的大集团在人工智能领域的要求，教育的缺失造成很多年轻法国工程师
和研究人员纷纷前往国外，特别是美国寻求新的发展机遇。法国需要强化教育教学方面生态体系的吸引力和竞争力。
（二）成果报告的主要建议
1.前沿技术开发
发起长期资助计划（initia），在较长的一段时间（通常为5年），为团队提供研发资金，进行人工智能方面大胆的革新项目；发起人工智能+x（相关领域）合作计划，对人工智能和另一领域之间进行的
合作研究予以支持，加强各领域的融合；建设人工智能大型基础设施，提升计算能力，增加数据库、法语语料库、软件数量，配置加速人工智能发展的各种资源，改善科学应用效果；创建在世界上具有
代表性的法国人工智能中心，加强科学界、学术界和工业界的交流，接待有意开发共同项目的团队；联合工业界进行前沿技术研发，为参与学术研究团队的工业人士提供专项资金；开设人工智能工业讲
座，打造学术界与工业界的研究共享空间。
2.技术转化
促进研究成果向企业的转化。通过多种方式鼓励开放式创新，如组织人工智能方面公开挑战赛。提供人工智能技术奖学金，对“多合作者项目”“公共实验室项目”进行招标。
开展大型人工智能公共服务项目（marianne），研发智能对话助手，为现代化公共服务提供技术支持；提供法国自主研发的电子集成融合手段，让公共服务机构在利用公共数据或行政单位管理的个人数
据时，不再依赖外国供应商提供的工具。
在人工智能研究团体之间建立一系列合作平台，如革新集成和演示平台；[5]用于学习的数据、软件和计算的资源平台；用于自然语言自动处理、人机互动和对话介质的资源平台等。
开发测试和认证的手段，打造一套包括协议、手段、模拟器、设计环境和集成环境等在内的工具链条，能对使用的人工智能技术进行解释、担保和认证，确保在企业中得到更好的应用。
设立人工智能基金会，创建一个得天独厚的交流场所，对人工智能相关的领先技术、机遇和风险进行宣传，使研究人员、公众和工业界人士更好地理解人工智能所引发的重大问题。
3.获取数据
机器学习的算法越发复杂（如“深度学习”），不但需要获取海量数据，而且必须配备应对复杂演算的强有力的基础设施，“云计算”是通常采用的解决方法，但也提出了两大挑战：一方面必须不断提
升机器学习所需的计算能力，另一方面则需要掌控法国或欧洲的云数据，确保所存储或处理的数据的安全性。为此相关工作小组提出了从宣传到具体操作的一系列建议。
-将人工智能纳入以大数据为基础的国家经济战略，重视计算处理和数据之间的紧密联系。在各个机构中宣传数据作为主要资源对人工智能演算训练的重要意义，摒弃人工智能造成经济依赖的威胁论。
-继续开放公共数据和从属公共部门的数据。努力让数据在不同地域、不同行业的经济参与者之间流通、运转起来，定义数据传播的条件。
-为获取不同领域、不同地区的训练数据和处理手段提供便利。设置云模式下的数据共享合作平台，配置数据处理整体循环所需的电子集成块，将不同职业、领域的数据持有者、学术界和工业界的研究人
员汇聚一堂，为工业人士提供必要的基础设施和数据。
-将人工智能及大数据相关人员按区域联合起来，共同努力建立区域行动路线，以更好地应对人工智能所带来的挑战，迎接数据经济时代的到来。加强区域范围内培训、研究和工业机构间的交流互动，固
化已建立的人工智能部门。
-努力为数据存储提供优条件：在欧洲范围内，强化现有的保护个人、企业和国家数据的相关规章法令，对同态加密或加密算法技术发展和实验予以支持。
4.激发新创企业的活力
一方面寻找建立新的人工智能新创公司的可能性，另一方面为现有的人工智能新创公司在中型和大型企业中开拓技术应用的渠道。
-在高校范围内发掘有才华的创业大学生，资助发展相关计划，扶持人工智能在安全及监测异常行为等冷门研究方向的新创企业，填补行业间空白。
-设立投资基金。为人工智能方面的新创公司提供单笔超过2500万欧元的投资经费，助力其成为全球一流企业。
-大型集团研究利用减免税政策收购人工智能新创公司的可能性，通过这种途径尽快掌握革新技术和高端工艺，获取新的活力，在国际市场保持竞争优
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