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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:
1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.
武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐
6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。
刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.
境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.
对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.
境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ?
业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
理4、37号文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?
我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
对外商投资实行准入前国民待遇和负面清单是目前以《北美自由贸易协定》（nafta）为代表的国际通行规则，对市场开放程度的要求更高，也是我国传统外商投资管理模式亟待改革的地方。上海自贸区
率先探索外商投资的外资准入特别管理措施，即负面清单制度。这一创新制度实施的目的，一方面是减少和取消对外商投资准入的限制，另一方面意在提高开放度和透明度。上海自贸区的负面清单制定
借鉴国际通行规则，实行更加积极主动开放的管理举措。对比“正面清单”，虽一字之差，却蕴含着管理理念的根本转变。两者区别如表2所示。
表2 正面清单与负面清单的区别
对市场主体来说，负面清单无疑为企业提供了一个“法无禁止皆可为”的法治、公平、开放的营商环境。企业投资将更多基于对市场发展的研判，而非跟着政府的产业指导目录和产业优惠目录“指挥棒
”打转。同时，划定禁区之后，比起之前的投资审批制度可以提供给企业更为明确的预期，释放了企业投资的活力、拓展了企业发展的空间。
上海自贸区近三年来，负面清单管理模式在探索中不断升级，负面清单从2013版涵盖国民经济18个行业门类，涉及89个大类、419个中类和1069个小类的190条，缩减到第三版15个行业门类50大类的
122条，清单中不断“瘦身”（见表3）显示出负面清单的调整是一个动态发展的过程，新版清单的出台，较之旧版有以下特点：一是分类方式调整不仅是简单的删减，更是“合并同类项”的操作；二是
开放度逐渐提高，不断有实质性取消和实质性放宽的条款；三是更注重内外资的一致性，内外资更加一视同仁；四是措辞减少模糊性表述。可以说，负面清单逐渐扩展与国际接轨的范围，大幅增强了市
场准入的透明度，提高了投资便利化和规范化水平。
表3 上海自贸区负面清单政策三年对比
3.清单外实施备案制
根据“总体方案”的部署，上海自贸区外商投资管理模式的改革，在负面清单之外的领域，按照内外资一致的原则，将外商投资项目由核准制改为备案制（规定对国内投资项目保留核准的除外）
，由上海市负责办理。上海自贸区的设立，就是要给市场主体一个平等竞争的机会，使各市场主体具有平等的关系形态，负面清单所列举的事项，是对外商投资主体的限制，但是在负面清单之外，外商
投资主体与我国的市场主体具有平等的关系形态[3]。
同时，外商投资企业合同章程审批改为由上海市负责备案管理，备案后按国际有关规定办理相关手续。备案管理对政府事中、事后监管的要求更高。传统的外资审批制属于事前管理范畴，即需要对投资
主体资格、投资金额、投资方式、投资领域行业、公司合同章程等合法性进行审查认可；与此不同，负面清单模式下的备案制需要掌握投资主体资格、投资领域行业等基本信息，但同时具备高效稳定的
信息共享平台和综合监管机制来完善事中、事后监管，如此依法合规经营的主体责任回归到外资企业本身，政府则更加着力于加强信用监管和营造公平竞争的营商环境。
自上海自贸区在负面清单外实施备案制之后，外商投资办理时间由8个工作日缩减到1个工作日，超过90%的投资项目均以备案方式新设，无须再审批，新设企业中的外资企业占比从设立初的5%上升到近一
年来的20%。同时，积极推进适用于各类市场主体的市场准入负面清单试点。实践证明，市场准入门槛在不断降低，投资便利度得到明显提升。
（二）进行境外投资管理改革
1.项目核准改备案制为主
国家发改委2014年第9号令发布《境外投资项目核准和备案管理办法》，是对原有2004年第21号令《境外投资项目暂行管理办法》（已废止）的巨大变革，确立了发改委对中国企业境外投资项目以备案为
主的管理方式，同时下放备案管理权限，极大地简化了备案程序。其中，自贸试验区的先行先试无疑为政策的改革提供了压力测试的土壤，这些积极的变化将有利于解决境内审批程序与境外交易时间表
之间的冲突，并在一定程度上解决境内审批给境外交易所带来的不确定性问题，从而给中国企业进行境外投资带来极大的便利。
目前，境外投资备案事项已经下放到自贸试验区受理，试验区外的浦东新区境外投资项目下放至浦东新区受理，可确保在3个工作日内完成备案。上海自贸区境外投资备案制度的推进有三个重要时间节点
。，2013年9月上海自贸区成立后，企业境外投资备案由市商务委委托下放至自贸区管委会。管委会可以独立完成备案，打印《企业境外投资证书》，办理时限为5个工作日。浦东新区以外的全市其
他行政区域仍按照区级初查后，转报市商务委备案的形式进行。第二，发改委2014年9号令明确，“对涉及敏感国家和地区、敏感行业之外的境外投资项目，中央管理企业实施的境外投资项目、地方企业
实施的中方投资额3亿美元及以上境外投资项目，由国家发展改革委备案；地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目，由各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团等省级政府
投资主管部门备案”[4]。2015年4月，扩区后境外投资备案区域也扩展到扩区区域，市商务委委托浦东新区商务委对扩区区域内企业境外投资进行备案。新区商务委在市民中心新设9号窗口，专门用于受
理企业境外投资备案的咨询、纸质材料受理和发证工作。办理时限从3～6个月缩短至3个工作日。第三，2015年10月，上海市人民政府发布《上海市人民政府关于下放浦东新区一批行政审批的决定》（沪
府发〔2005〕56号），将企业境外投资备案委托下放给新区商务委，备案范围也扩大到整个浦东新区内的企业。这些改革措施使得上海自贸区成为国内企业“走出去”的桥头堡，根据上海自贸区管委会
的统计，截至2016年4月底，累计办结境外投资项目1047个，中方投资额累计达到375亿美元。截至2016年6月底，上海自贸区累计办结境外投资备案1262项，备案中方对外投资额近431亿美元。仅2016年
前两季度，区内办理备案就达443项，备案中方对外投资额近156亿美元，同比增长76%。
2.打造境外投资服务平台
中国（上海）自贸试验区境外投资已从设立之初以投资管理体制改革为核心的1.0版本、以金融改革为核心的2.0版本，向以构建境外投资管理服务链为核心的3.0版本迈进。上海自贸区于2014年9月2日启
动“中国（上海）自由贸易试验区境外投资服务平台”（www.shftz.cn），由自贸试验区管委会委托上海外联发商务咨询有限公司负责建设并开展日常运营，其业务职能与功能涵盖了综合咨询、投资区
域介绍、投资行业分析、投资项目沟通、境外投资备案、境外投资专业服务等多个方面，为中国企业和个人“走出去”提供高效、专业、便捷的“一站式”服务。其中，为突出的有四大亮点。
亮点一是在线备案、实时跟踪。用户可以足不出户，就能网上填写并提交境外投资备案申请，并可实时追踪备案的办理进程；同时，平台配备专业人员提供备案咨询和辅导，极大地提升了用户使用平台
的便捷性和体验度。
亮点二是交互关联、信息共享。用户经由首页的世界地图点击进入其关注的投资国，即可浏览涉及该国的所有信息。平台通过信息交互关联设计，有效扩展用户的浏览视野，充分发挥和展现平台各类信
息的共享作用。
亮点三是投资指南、全程指导。平台按照投资生命周期理论，将境外投资分为六个阶段。根据各阶段的不同特点，指导投资者加强规划和统筹，促进企业提高自主决策水平，并有效防范和控制风险。
亮点四是资源整合、个性服务。平台二期即将推出一项特色功能，即用户可向任意平台服务机构发出需求征询，服务机构据此为用户量身定制专业的服务方案。该功能整合服务机构的优势资源，以集约
化的服务机制、专业化的服务水平、高标准的服务质量，为投资者提供个性化服务。
2015年4月，上海自贸试验区正式扩区后，平台也积极拓展服务范围，全面对接陆家嘴金融片区、金桥加工片区、张江高科技片区等扩区后的企业，让扩展区域的投资者也能享受到平台的一站式服务。服
务企业数量从原来28.78平方公里内的2.8万家增加到了120.72平方公里内的5.8万家。上海市工商局自贸区分局的数据显示，新设企业也在迅速增加，截至8月，2016年上海自贸区新设企业11186户，注册
资本（金）总量为6976.6亿元。
3.集中资源成立境外投资服务联盟
伴随着中国（上海）自由贸易试验区内境外投资的迅猛增长，跨境投资的服务平台再添新军。2015年9月28日，中国（上海）自由贸易试验区、浦东新区对外投资服务产业联盟由上海外联发商务咨询有限
公司、上海易界云软件有限公司、上海长盈股权投资管理中心（有限合伙）、上海财经报业有限公司、海际金控有限公司、灏飞信息科技（上海）有限公司共同发起成立。
对外投资服务联盟是境外投资服务平台的升级版，为企业提供融合线上线下的全生命周期服务体系，助力跨境投资的功能再提升。它以“中国（上海）自由贸易试验区境外投资服务平台”为依托，着力
为企业提供“事前、事中、事后”全程配套服务，并朝着平台功能不断拓展、资本项目多元对接、积极配合国家战略等三个方向发展。各方将共同推进境外投资项目库、资金库、信息库的建设，实现跨
境投资全链条的信息共享、协力推进。
上海自贸区境外投资服务联盟将打造境外投资公共服务平台，整合律师事务所、会计师事务所、咨询机构、评估机构、融资服务机构等各类专业服务力量，推进境外投资项目库、资金库、信息库的建设
，实现政府、中介结构与企业的有效链接与信息共享，打造全国领先、与国际接轨的境外投资全过程服务链。截至2015年9月，平台集聚的专业服务合作机构有30家，其中包括为境外投资企业提供金融支
持的银行、为境外投资企业提供法律支持的律师事务所、为境外投资企业提供财税支持的会计师事务所、为境外投资企业提供风险承保支持的保险机构等。此外，平台合作的投资促进机构达12家，包括
大韩贸易投资振兴公社、日本贸易振兴机构等。平台和联盟无疑是上海自贸区构筑对外投资服务促进体系的两个重要抓手，体现了政府职能转向服务型的必然要求。
（三）商事制度改革不断深化
上海自贸区率先探索实践商事登记制度的改革创新，为降低企业准入门槛、提升投资便利化程度打造了更便捷、高效、公平的营商环境。在自贸区试验之前，“强审批、弱监管，重事前准入、轻事中事
后监管和服务”是我国工商行政管理的状况。2013年10月22日，《关于中国（上海）自由贸易试验区内企业登记管理的规定》由上海市工商局发布，开始了在商事登记制度的改革。2013年10月25日，国
务院常务会议上，李克强总理主持并部署若干改革事项的推进，其中包括公司注册资本登记制度改革这一议程。党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出
，“实行统一的市场准入制度，在制定负面清单基础上，各类市场主体可依法平等进入清单之外领域。探索对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式。推进工商注册制度便利化，削减资质
认定项目，由先证后照改为先照后证，把注册资本实缴登记制逐步改为认缴登记制。推进国内贸易流通体制改革，建设法治化营商环境”[5]。2013年12月28日，我国修改《公司法》，改革公司注册资本
登记制度。2014年2月19日，公布《关于废止和修改部分行政法规的决定》，进一步推进商事登记制度改革。2014年6月初，常务会议针对清理和压缩工商登记现有前置审批事项进行部署，
逐步由“先证后照”改为“先照后证”。至此，我国商事登记制度已逐步
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