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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
理4、37号文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
受全球金融危机和欧洲债务危机冲击，英国经济在2008～2009年连续两年衰退，2009年英国经济下滑4.3%，为二战以来的大跌幅。自2010年恢复正增长以来，英国经济持续复苏，2014年经济增长3.1%
，首次超过危机前的增长水平。2015年英国经济增速稳中有降，全年增长率为2.2%。2016年季度，英国实际gdp的增长率为0.4%，这是自2013年季度以来英国经济连续13个季度连续增长。[1]根
据英国财政责任办公室（office for budget responsibility）的预测，2016年英国经济增长率将维持在2%左右（见图1）。
2015年，英国经济增速在g7国家中排名第二，仅比增长快的美国低0.2个百分点，不仅高于欧盟（2%）和g7（1.8%）的平均增长水平，也高于德国、法国、意大利等欧洲主要大国（见图2）。2014年，
英国以当前市场价格计算gdp总额首次超过法国成为欧洲第二大经济体。2015年，英国gdp总额为25757.2亿欧元，比法国高出3946.6亿欧元，继续保持欧洲第二大经济体的地位。[2]2015年，英国以当前
市场价格计算的人均gdp为39600欧元，高于德国（37100欧元）和法国（32800欧元）的水平。[2]
图1 2007～2016年英国实际gdp增长率变化趋势
图2 2015年英国与主要发达国家经济增长率比较
二 英国宏观经济增长因素分析
根据gdp核算的支出法可知，家庭消费支出、政府消费支出、投资和出口是拉动经济增长的四大要素，下面对拉动英国经济增长的因素进行详细分析。
（一）家庭消费是拉动英国经济增长的主要驱动力量
2015年英国家庭消费支出增长2.8%，对经济增长贡献1.7个百分点，成为拉动经济增长的主要驱动力量。家庭人均可支配收入的增长、家庭储蓄率的下降、税率的调低为家庭消费提供了强劲的增长动力。
，实际工资开始增长、就业持续改善、近乎为零的通胀率三个因素共同促进了英国家庭人均可支配收入的提高。2009年，英国的工资增长率由危机前的5.9%下降到0.2%，此后，工资增长率逐渐回升
，2015年达到3.9%。[3]英国的就业状况持续改善，保证了家庭收入的稳定增长。2015年失业率为5.4%，远低于欧盟9.4%的平均水平。[4]2016年季度，英国失业率降低至5.1%。2015年英国的通胀率
水平为零，2016年季度略升至0.3%，远低于英格兰银行2%的调控目标。[5]2015年，英国实际的家庭人均可支配收入达到18737英镑，比2014年提高了2.6%。[3]第二，个人储蓄率的下降进一步释放消
费潜力。受金融危机冲击，出于对不确定性和风险的担忧，2009年英国家庭储蓄率由2008年的5.4%提高到9.3%，2010年继续提高至11%。此后，随着宏观经济的持续复苏和消费者信心的提升，英国家庭储
蓄率持续下降，2015年下降至6.1%。第三，税率的调低进一步提升了家庭消费能力。降低增值税税率不仅拉低了消费品价格，也进一步增加了居民的实际可支配收入，起到了刺激消费需求的作用。英国
的标准增值税税率为20%，英国政府对一些生活必需品征收5%的低增值税或免征增值税。英国对家庭用能源燃料、节能环保材料和某些住宅装修试用5%的低增值税税率，食品、书籍、药品、供水、公共交
通、新住宅建设则适用免交增值税。此外，英国提高个人所得税的起征点也降低了家庭税负，增加了实际可支配收入。2016年英国将个人所得税低税率起征点由原来的年收入10600英镑提高至11000英
镑，2017年4月将进一步提高至11500英镑。而高税率起征点也由原来的42388英镑提高到43000英镑，2017年4月将提高至45000英镑。
（二）企业投资稳定增长是拉动英国经济增长的另一因素
受金融危机冲击，2009年英国总固定资本形成总额出现大幅下滑，下滑幅度高达15.2%。此后，在宽松货币政策和优惠信贷政策的刺激下，英国投资者信心逐渐恢复，投资持续增长。2014年，英国总固定
资本形成总额增速为6.7%，超过危机前的速度。[6]2015年，英国总固定资本形成总额达到3088.7亿英镑，增长3.3%。2015年，总固定资本形成增速虽然有所放缓，但总额接近危机前的水平[7]，对全年
经济增长贡献0.5个百分点，是拉动英国经济增长的另一主要因素。[8]
英国投资的稳定增长得益于英国政府采取的一系列的投资刺激政策。这些政策包括以下几个方面。，降低公司税税率，减轻企业负担。英国公司税税率已由2010年的28%降至目前的20%，英国成为g20
国家中公司税税率低的国家。根据英国财政部提交的2016/17财年预算案，2020年英国公司税税率将进一步降至17%，将使100万家公司和企业受益。第二，降低营业房产税，减少个人和中小企业的经营
成本。2015年英国政府对现行的营业房产税（business rates）制度进行评估，并计划削减营业房产税，以降低经营者的税负。2016/17财年预算案规定，价值在6000英镑以下的商用房产免交营业房产税
。从2017年4月开始，价值在1.2万英镑以下的商用房产也享受免税待遇。营业房产税不与经营者的经营状况和利润所得挂钩，构成经营者的固定成本，减免营业房产税将直接降低经营者的经营成本，有
利于促进个人和中小企业投资。第三，制定中小企业融资支持政策，优化融资环境。2012年7月13日，英国央行和财政部联合启动“贷款换融资计划”（the funding for lending scheme），英国央行向
商业银行和住房协会提供低息贷款，获得央行低息贷款的商业银行和住房协会再向中小企业和消费者发放贷款，进而促进中小企业扩大投资和家庭扩大消费。为了防止房地产过热产生泡沫，从2014年1月
起，“贷款换融资计划”商业银行发放贷款对象不再包括购房者，而只是面向中小企业。2015年11月，英国央行和财政部宣布再次延长“贷款换融资计划”期限至2018年1月。
（三）财政紧缩政策持续，政府消费对经济增长拉动有限
财政政策是调节经济的一个重要工具。危机爆发前，英国一直按照凯恩斯的“逆经济风向”原则，运用财政政策调节经济。金融危机爆发后，银行救助支出增加和税收收入下降使英国财政赤字快速上升
。截至2009/10财政年度结束（2010年3月底），英国政府财政赤字猛增到1633亿英镑（占gdp的10.9%），创二战以来的高纪录。此后，英国开始了大规模的财政紧缩计划，削减政府各项支出成为紧缩
计划的核心内容。英国财政紧缩计划取得了较为明显的效果，截至2014/15财政年度，英国财政赤字额降为934亿英镑，占gdp的比重降为5.2%。[9]据英国财政责任办公室预测，2015/16财政年度英国财政
赤字占gdp比重将进一步下降至3.6%。严格的财政紧缩限制了政府的消费支出，政府消费对经济增长的拉动作用有限。2015年，英国政府消费增长1.5%，对经济增长贡献0.3个百分点。[10]
（四）净出口对经济增长的贡献为负
英国经济的外贸依存度高，2015年英国进出口贸易总额占gdp的比重为64%，出口总额和进口总额占gdp的比重分别为27%和29%。但自1998年以来，英国贸易收支长期处于逆差状态，贸易失衡问题一直持续
。2015年英国货物贸易逆差为1263.3亿英镑[11]，服务贸易顺差为877.6亿英镑[12]，全年贸易差额为逆差状态，逆差额为385.7亿英镑，净出口拉低gdp增长0.5个百分点。[13]商业服务和金融业是英国
经济的支柱产业，具有明显的比较优势，服务贸易处于顺差状态。而货物贸易则处于逆差状态，服务贸易成为拉低英国贸易逆差的重要因素。从国别来看，欧盟是英国对外贸易的大进出口市场。
2015年英国对欧盟出口贸易额为1333.7亿英镑，占英国出口贸易总额的43.7%，英国从欧盟进口贸易额为2186.7亿英镑，占英国进口贸易总额的53.2%。[14]受欧债危机冲击，英国传统出口市场欧盟国家
的经济增长乏力，进口需求下降。面对这样的现实，英国积极发展与非欧盟国家特别是新兴国家的经济贸易关系，积极开拓新的出口市场。2008～2015年，英国对非欧盟国家货物出口的年均增长率为5%
，对欧盟国家货物出口的年均增长率为-0.7%。
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